Хозе Тревино: Где је сада машина за прање новца картела Лос Зетас?

Када је Скот Лосон, новорегрутовани агент ФБИ, постављен у Ларедо у Тексасу, није знао шта да очекује. Делећи своју границу са Мексиком, регион је био пун немира и инфилтрације нарко картела. Међутим, Лавсону је за око запела индустрија коњских трка. Током година које је провео у изградњи случаја и истрази, открио је велику шему прања новца коју води брат вође Лос Зетаса, једне од најнасилнијих картелских група које делују у Мексику. У Аппле ТВ+ 'Каубојском картелу', улога Хозеа Тревиња, човека централног за илегалне активности, и његова умешаност у индустрију су детаљно приказани, наглашавајући како је приведен правди.

Хосе Тревињо је већи део свог детињства провео у САД

У септембру 2009. Скот Лосон је стигао у Ларедо у Тексасу. Добио је дојаву о младом ранчеру, Тајлеру Грејему, који је дао понуду од 875.000 долара за прву кобилу за трке коња у име једног становника Мексика. Овај становник је био брат групе Лос Зетас из Мексика, Хосе Тревињо Моралес. Банда Лос Зетас, првобитно формирана од дезертера из елитних снага мексичке војске, била је позната по својој бруталној тактици и умешаности у разне илегалне активности, укључујући трговину дрогом, изнуду и убиства. Хосе, једно од тринаесторо деце из радничке класе у Нуево Лареду у Мексику, преселио се у Далас у Тексасу са својом породицом.

Док су се његова старија браћа, Мигел и Омар Тревињо, придружила Заливском картелу, а касније и Лос Зетасу, Хозе је постао натурализовани амерички држављанин. На први поглед, Хозе је водио редован и обичан живот као зидар. Многи људи у заједници су га описали као нежног, поштованог и некога ко се клонио невоља. Повремено је посећивао Мексико да посети своју породицу, али ништа није било сумњиво у његовом понашању. Његова ћерка Александра је чак била верена за америчког маринца. Међутим, Лосон је сумњао да је у Хозеовој причи било више. Поступајући на основу савета својих извора, Лосон је почео да прати Хозеа на разним тркачким догађајима и појавио се образац. Мексички бизнисмени би куповали најуспешније коње за велике суме новца, а ти коњи би потом тихо били пребачени Хозеу без икакве размене новца.

Шема прања новца Хосеа Тревиња катапултирала је његове тркачке амбиције

Убрзо је, уз доследно праћење, цела слика изашла на видело. Хозе је организовао софистицирану шему прања новца кроз индустрију трка коња. Користећи приходе од нарко картела Лос Зетас, он и његови сарадници би куповали тркачке коње високе вредности, често преко посредника или на аукцијама, убризгавајући на тај начин незаконита средства у легитимну економију. Шема је функционисала под маском свакодневних пословних трансакција, а мексички бизнисмени су куповали коње за знатне суме новца. Ови коњи би потом били пребачени под Хозеову контролу без икакве видљиве размене новца, стварајући фасаду законитости. Коњи, који су сада у његовом власништву, би се такмичили у тркама, а добици и продаја ових коња додатно су легитимисала недозвољена средства.

Хозе је користио лажне компаније као критичну компоненту своје шеме за прање новца, која је деловала широм Калифорније, Новог Мексика, Тексаса и Оклахоме. Ове фиктивне компаније, које су постојале првенствено на папиру без значајнијег пословања, прикривале су извор средстава и представљале легитиман параван за незаконите активности. Један од његових кључних ентитета, Тремор Ентерприсес ЛЛЦ, са седиштем у Лекингтону, Оклахома, постао је посебно познат по брзом стварању профита. Тремор Ентерприсес ЛЛЦ се наводно бавио пословима коњских трка, што је обезбедило погодно возило за убризгавање и прање новца од дроге.

Хосе Тревињо је данас у савезном притвору

Скот Лосон је затражио помоћ радне групе пореске управе да направи случај против Хосеа Тревиња Моралеса, признајући да му недостаје довољно искуства у вођењу случајева прања новца. После месеци истраге и прикупљања доказа, веровали су да имају солидан случај. 12. јуна 2012. ФБИ је извршио рацију на Хозеовом ранчу у Оклахоми, Зуле Фармс, што је довело до хапшења Хозеа, његове супруге Зулеме Тревињо и шест других сарадника. Током рације, власти су заплениле око 400 коња са фарме. Ухапшени су оптужени да су водили шему прања новца за картел Лос Зетас.

У јулу 2012, Хозе се изјаснио да није крив по оптужбама против њега током саслушања о притвору. Његов тим одбране је затражио кауцију, тврдећи да неће побећи, али је судија пресудио против овога, наводећи забринутост да би Хозе могао да побегне у Мексико како би избегао правду. Суђење му је заказано за мај 2013. године, а 5. септембра 2013. он је, заједно са тројицом саучесника — Франсиском Колорадом Сесом, Фернандом Солисом Гарсијом и Еузевиом Малдонадом Хуитроном — проглашен кривим за заверу ради прања новца. Хозе је осуђен на 240 месеци (20 година) у савезном затвору, након чега је уследило пуштање на слободу под надзором на три године. Од сада, он остаје у савезном притвору, а детаљи о његовом тренутном боравишту остају неоткривени. Он има дугу затворску казну пре него што буде квалификован за било који облик пуштања на слободу.